【友财网讯】-为了抓住加密货币市场中的坏人，美国联邦检察官正在变得越来越有创意。



在收到美国证券交易委员会（SEC）的提示后，联邦检察官成立了一家虚假的加密货币公司来调查一家总部位于波士顿的公司。



波士顿检察官在周四的一份新闻稿中表示，随后的突击行动捣毁了四家公司，缴获了超过2500万美元的加密货币，并停用了大约60种不同的加密货币。



这些公司和十多名个人被指控操纵市场以提高代币价值，以及欺诈和串谋欺诈。这是加密货币行业首次出现与“对敲交易”相关的指控。



这种做法涉及在同一家公司控制的账户之间来回转移资产，表面上看起来交易量更高，人为地提高了资产的价值。



新闻稿称，美国证券交易委员会向联邦调查局举报了一家名为Saitama的波士顿加密货币公司可能操纵市场，该公司一度拥有数十亿美元的市值。



这一线索促使检察官成立了一家名为NexFundAI的假加密公司，并创建了一个假代币。在长达数月的行动中，FBI目睹了三家做市商为加密货币客户清洗交易代币，并提出通过视频通话和Telegram聊天来操纵NexFundAI代币的价格。



此次调查指控ZM Quant、CLS Global和MyTrade进行了与NexFundAI通信相关的洗钱交易。第四家公司Gotbit没有参与NexFundAI，但被指控参与了类似的计划。此次行动还指控了15人，其中包括与Saitama有关的6人。



联邦调查局（FBI）波士顿分部负责人乔迪·科恩（Jodi Cohen）在一份声明中表示，这些公司的交易计划“据称从诚实的投资者那里骗取了数百万美元”。



检察官表示，这些指控标志着加密货币行业的首次此类指控，尽管在其他金融市场，洗钱交易的做法已被取缔并得到严格执行。



“加密货币也不例外。在这些案例中，一项创新技术——加密货币——遇到了一个世纪以来的老方案——抬高并抛售。今天的信息是，如果你做虚假陈述来欺骗投资者，那就是欺诈。”美国代理检察官约书亚·列维（Joshua Levy）在周三发布的一份声明中说。



这些指控出现之际，与加密货币相关的骗局正在上升。美国联邦调查局的2023年互联网犯罪报告显示，去年加密货币欺诈给投资者造成了近40亿美元的损失。一项研究显示，近年来，一种名为“杀猪盘”的骗局至少骗取了753亿美元的加密货币。