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  • 香港证监会发声!在港营运虚拟资产交易平台的不违反期间将于6月1日结束

    5月28日,香港证监会就虚拟资产交易平台的不违反期间结束发表声明。香港证监会谨此提醒公众,适用于根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(第615章)(《打击洗钱条例》)在香港营运的虚拟资产交易平台的不违反期间,将于2024年6月1日结束。所有在香港营运的虚拟资产交易平台,均须根据《打击洗钱条例》获香港证监会发牌,或属“被当作获发牌”的虚拟资产交易平台申请者。在违反《打击洗钱条例》的情况下在香港营运虚拟资产交易平台属刑事罪行,香港证监会将对任何违法行为采取一切适当行动。

    来源: | 金融界 2024-05-29 13:24:22 18753
    解读头条
    • CySEC 对多家不受监管的投资公司发出警告

      近日,塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)对多家不受监管的投资公司发出了警告。

      来源  |  FX110 2024-06-24 11:12:05 934
    • 瑞士监管机构对 FlowBank SA 启动破产程序

      根据瑞士金融市场监管局 (FINMA) 的要求,总部位于日内瓦的在线经纪和交易银行 FlowBank SA 已进入破产程序。自 2024 年 6 月 13 日上午 8:00 起,FINMA 吊销了 FlowBank SA 的银行和证券交易商执照,并立即停止了所有商业活动。

      来源  |   2024-06-19 16:31:53 18095
    • CySEC举办线上发布会,正式启动监管沙盒

      塞浦路斯证券交易委员会 (CySEC)于 2024 年 6 月 11 日举行的线上活动中成功启动了其监管沙盒。这一举措标志着塞浦路斯在金融、监管和监督技术方面取得了重要进步。

      来源  |  FX110 2024-06-12 16:53:12 18636
    • 香港证监会发声!在港营运虚拟资产交易平台的不违反期间将于6月1日结束

      5月28日,香港证监会就虚拟资产交易平台的不违反期间结束发表声明。香港证监会谨此提醒公众,适用于根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(第615章)(《打击洗钱条例》)在香港营运的虚拟资产交易平台的不违反期间,将于2024年6月1日结束。所有在香港营运的虚拟资产交易平台,均须根据《打击洗钱条例》获香港证监会发牌,或属“被当作获发牌”的虚拟资产交易平台申请者。在违反《打击洗钱条例》的情况下在香港营运虚拟资产交易平台属刑事罪行,香港证监会将对任何违法行为采取一切适当行动。

      来源  |  金融界 2024-05-29 13:24:22 18753
    • CySEC 撤销 Fintailor Investments 的 CIF 授权

      塞浦路斯证券交易委员会 (CySEC) 已撤销 Fintailor Investments Ltd. 对塞浦路斯投资公司 (CIF) 的授权。

      来源  |  FX110 2024-05-17 15:53:10 17123
    • 香港证监会将CBEX Group等5家问题平台纳入黑名单

      CBEX Group 的运营网站为 https://cbexokl.com/,证监会注意到,CBEX采用的名称与一家中国大陆产权交易组织的名称非常相似,但事实上,两者并无关联。虽然它还在其网站上声称持有合规的数字资产牌照,但实际上它在加拿大或日本并未持有任何相关的数字资产牌照。

      来源  |  FX110 2024-05-06 09:41:23 18620
    • 证监会重拳整治政商“旋转门”

      日前,证监会发布《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定(试行)》(以下简称《离职人员监管规定》),对离职人员入股拟上市企业作出严格规范,这被视为从严从紧整治政商“旋转门”的又一有力举措。

      来源  |  新浪 2024-04-30 09:43:58 18815
    • 香港证监会就TCAME和BitCloud向公众发出警告

      近日,香港证券及期货事务监察委员会(SFC)警告公众提防以“TCAME”和“BitCloud”名义运营的实体。

      来源  |  FX110 2024-04-16 16:47:26 18561
    • 德国 BaFin 对8家新未授权投资网站发出警告

      德国联邦金融监管局(BaFin)于4 月1日至4月10日对8家新投资网站发出了警告,这些网站的经营者在未获得必要授权的情况下提供金融和投资服务。

      来源  |  FX110 2024-04-14 14:05:06 18681
    • 应监管机构CySEC的建议,Admirals暂停欧盟新用户注册

      由于遭遇监管挑战,经纪商Admirals已暂停欧盟新用户注册。但现有客户的交易和投资活动不受影响。

      来源  |  FX110 2024-04-11 10:11:35 20707
    • 香港证监会告诫公众提防由ProCap International发售的可疑投资产品

      香港证券及期货事务监察委员会(证监会)已就ProCap International及其相关实体市场的可疑投资产品向公众发出警告,这些产品涉及保单和博彩套餐。

      来源  |  香港证监会 2024-04-10 09:19:09 18663
    • 香港证监会对可疑虚拟资产交易平台Sure X发出警告

      香港证券及期货事务监察委员会(香港证监会,SFC)发布公告,告诫公众提防一家以“Sure X”(亦称“Sure Bit International Pte”/“Sure Bit International Ltd / Sure 9”)的名义进行运营的虚拟资产交易平台(VATP)。

      来源  |  FX110 2024-04-09 09:26:33 18490
    • 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益

      近日,证监会召开2024年系统全面从严治党暨纪检监察工作会议。会议深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想,落实中央金融工作会议、二十届中央纪委三次全会和省部级主要领导干部专题研讨班关于加强金融系统全面从严治党的重要要求,分析证监会系统全面从严治党形势,部署2024年重点任务,通报证监会系统近年来查处的重点违纪违法案例,以身边的反面教材开展廉政教育。党委书记、主席吴清作讲话。中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组组长、会党委委员樊大志对做好证监会系统纪检监察工作作出部署。证监会党委班子成员出席会议。

      来源  |  证监会 2024-04-08 09:28:59 18436
    • 新加坡金管局推出 COSMIC 来打击洗钱和恐怖主义融资

      新加坡金融管理局(金管局,MAS)今日推出了洗黑钱和恐怖主义融资资料共享平台COSMIC,这是首个集中式数字平台,旨在促进金融机构(FI)之间的客户信息共享,以在全球范围内打击洗钱(ML)、恐怖主义融资(TF)和扩散融资(PF)。新加坡《2023年金融服务和市场(修正)法》及其附属立法也于同一天生效,为此类信息共享提供了法律依据和保障。

      来源  |  FX110 2024-04-07 09:47:27 18553
    • 英国FCA警告:远离这家克隆平台bdm-investments.uk

      近日,英国金融行为监管局(FCA)警告了一家名为BDM的克隆实体,网址为bdm-investments.uk。这家克隆公司复制授权公司Boston Direct Management (UK) Ltd的详细信息,试图让人们相信他们的公司是真实的。

      来源  |  FX110 2024-04-02 09:40:26 18768
    • 积极为监管变化做准备!CySEC 概述了2024年的监管重点

      该监管机构强调:“到 2024 年,CySEC主要关注领域包括评估可能对投资者和市场产生负面影响的做法,例如提供小额股票服务、告知投资者成本和费用、通过附属机构和影响者进行沟通、实施可持续发展要求、实施交易前控制以及复制交易的使用。”

      来源  |  FX110 2024-04-01 09:30:47 18715
    • 香港证监会将HKCEXP及相关可疑网站列入警示名单

      香港证券及期货事务监察委员会(香港证监会,SFC)25日发布公告,告诫公众提防多家以“HKCEXP”的名义运作的涉嫌虚拟资产欺诈的实体。相关受害人表示,他们在该类平台提款时遇到了困难,并被要求支付高昂的“税款”。

      来源  |  FX110 2024-03-29 09:14:15 17244
    • BaFin:谨防这些未经许可提供金融服务的公司

      德国金融监管机构 BaFin 对两家公司的活动发出了警告,其中一家据称为差价合约 (CFD) 交易提供便利。Taurumax.com 据称是一家总部位于法兰克福和维也纳的公司,被监管机构指控未经授权提供金融和投资服务。

      来源  |  FX110 2024-03-28 10:46:10 17838
    • 证监会召开系统全面从严治党暨纪检监察工作会议

      近日,证监会召开2024年系统全面从严治党暨纪检监察工作会议。会议深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想,落实中央金融工作会议、二十届中央纪委三次全会和省部级主要领导干部专题研讨班关于加强金融系统全面从严治党的重要要求,分析证监会系统全面从严治党形势,部署2024年重点任务,通报证监会系统近年来查处的重点违纪违法案例,以身边的反面教材开展廉政教育。党委书记、主席吴清作讲话。中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组组长、会党委委员樊大志对做好证监会系统纪检监察工作作出部署。证监会党委班子成员出席会议。

      来源  |  证监会 2024-03-27 14:07:12 15214
    • 西班牙 CNMV 对9家未经授权的外汇交易商发出警告

      CNMV是监管西班牙证券交易市场的监管机构,交易商若被此机构“拉黑”,说明其并未取得在西班牙合法提供金融服务的授权。这对投资者来说也是一则提醒,因为他们选择的交易商可能无法提供足够的资金安全保障。

      来源  |  汇客查 2024-03-26 09:25:23 15784
    • 证监会与金管局就优化香港的场外导出工具报告制度展开进一步咨询

      证券及期货事务监察委员会(证监会)与香港金融管理局(金管局)今天就优化香港的场外所得工具报告制度,展开进一步联合咨询。

      来源  |  香港证监会 2024-03-25 11:25:40 18650
    • 证监会再提!从严监管市场,上市不能以“圈钱”为目的

      近日,证监会党委书记、主席吴清主持召开党委扩大会议。吴清在会上表示,要增强资本市场内在稳定性,全力维护市场平稳运行,依法从严监管市场,抓紧谋划严把IPO(首次公开募股)入口关、加强上市公司和证券基金期货机构监管等方面的政策措施。

      来源  |  中国商报 2024-03-22 13:18:12 11087
    • 香港证监会对无牌加密货币公司 MEXC 发出新警告

      3月15日,香港证券及期货事务监察委员会(香港证监会,SFC)发布公告,告诫公众提防一家名为MEXC 的虚拟资产交易平台,网址为https://www.mexc.com/ .根据公告,MEXC正在积极向香港投资者推广其服务,但该平台既未获得证监会发牌,也未向证监会申请虚拟资产交易平台牌照。

      来源  |  FX110 2024-03-21 09:33:10 11193
    • 证监会告诫公众提防疑网站伪冒持牌机构涉嫌从事虚拟资产相关诈骗行为

      证券及期货事务监察委员会(证监会)今日告诫公众,提防以“KKR Global”为著名腐败的可疑网站,其伪冒一家持牌机构涉嫌从事虚拟资产相关诈骗行为。

      来源  |  香港证监会 2024-03-20 09:23:06 11506
    • 深圳证监局全方位组织开展3·15投教宣传活动

      一是统筹多方资源,发挥大投保体制机制优势作用。联合深交所制作“共筑安全防线 护航金融生态”相关线上节目,协同资本市场学院组织投教师资库录制3·15系列大讲堂,依托深圳市居民金融素养提升工程开展进社区、进商圈、进养老院等系列投教活动,全方位、多角度进行投教宣传。二是丰富活动形式,打造量质并举的投教服务体系。发挥深圳“投教同行”品牌特色,指导深证投资者服务中心编发《投资者知权、行权、维权手册(股票篇)》;指导腾讯公司制作《金果去哪儿》系列防非主题动漫,通过微信朋友圈等渠道广泛宣传;组织辖区行业协会、经营机构、投教基地等开展“理性投资 e企同行”“‘热辣滚烫’投资路”及证券期货有奖知识问答等各类投教活动。三是做好财商教育,构筑投资者金融素养根基。加强基础知识宣传普及,组织走进相关中小学开展金融教育选修课、主题班会等财商课程,走进多家高校、职校举办“大学生金融素养提升”活动,成立“大学生金融志愿者服务队”专项计划,举办青少年权益保护书画公益大赛等,不断提升青少年财经素养。

      来源  |  证监会 2024-03-19 09:22:37 14885