【友财网讯】-根据Chainanalysis的一份报告，洗钱者越来越多地使用加密货币来隐藏非法获得资金的来源和流动。







该报告研究了洗钱的趋势和最新方式，称加密货币正被用于贩毒和欺诈等链下犯罪，因为加密货币是“跨境的、几乎即时的、通常交易成本低廉的”。



“加密货币的日益普及使其成为各种链下犯罪(如贩毒和欺诈)的洗钱工具。”这家区块链分析公司在7月份的一份报告中表示，“到2024年，加密货币中的洗钱活动将涵盖所有犯罪，而不仅仅是与加密货币生态系统内在关联的犯罪。”



根据LSEG的数据，今年迄今为止，全球最大的加密货币比特币的价值已经上涨了近55%。



洗钱者使用各种方法，如加密货币混合器、跨链桥接和钱包之间的“跳跃”来隐藏资金流动。



加密货币混合器混合来自不同来源的加密货币，使其来源和所有权的检测变得困难。不法分子还利用加密货币桥，通过在不同的区块链网络之间转移资金来隐藏资金的来源。



“跳跃”涉及在众多中介个人钱包之间转移资金，以避免被发现。



Chainalysis的数据显示，自2019年以来，已有近1000亿美元的资金从已知的非法钱包转移到转换服务中，在这些服务中，加密货币被转换为法定货币。确定的最高金额是2022年的300亿美元。



受制裁的俄罗斯加密货币交易所Garantex在很大程度上是创纪录金额的幕后黑手，因为它的服务为洗钱者提供了一种将非法获得的加密货币兑换成现金的方式。



但Chainalysis表示，这些非法活动仍然可以被追踪到。



与传统金融系统相比，由于区块链的透明度，可以以更高的准确性和速度追踪和分析加密货币洗钱。尽管如此，该报告称，预计加密货币洗钱将变得更加普遍。



该区块链分析公司表示:“随着全球对加密货币的接受程度提高，进入门槛降低，Chainalysis预计这种类型的洗钱活动将变得更加严重，因为非法行为者历来会为了自己的目的而采用新技术。”