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作为与美国司法部达成的43亿美元和解协议的一部分 币安CEO赵长鹏对联邦指控认罪并辞职
  天成 2023-11-22 11:58:44 28191
根据美国司法部的说法,赵长鹏和其他人因未能实施有效的反洗钱计划而违反了《银行保密法》,并故意违反了美国的经济制裁,“在没有实施美国法律要求的控制的情况下,故意从美国市场获利”。

【友财网讯】-法庭文件显示,币安(Binance)首席执行官赵长鹏对刑事指控表示认罪,并辞去了公司首席执行官一职,这是与美国司法部达成的43亿美元和解协议的一部分。与政府达成的认罪协议解决了对这家全球最大加密货币交易所长达数年的调查。


作为与美国司法部达成的43亿美元和解协议的一部分 币安CEO赵长鹏对联邦指控认罪并辞职


根据美国司法部的说法,赵长鹏和其他人因未能实施有效的反洗钱计划而违反了《银行保密法》,并故意违反了美国的经济制裁,“在没有实施美国法律要求的控制的情况下,故意从美国市场获利”。


赵长鹏在X(前身为推特Twitter)上发帖称,他“犯了错误”,“必须承担责任”,并补充说,该公司前全球区域市场负责人理查德·滕(Richard Teng)已被任命为币安的新任首席执行官。


针对币安及其创始人的行动是美国司法部(Department of Justice)、商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission)和财政部的联合行动。美国证券交易委员会(SEC)明显缺席。


美国财政部长耶伦周二在一份新闻稿中说,该交易所允许非法行为者进行超过10万笔支持恐怖主义和非法毒品等活动的交易。它还允许超过150万笔违反美国制裁的虚拟货币交易。


耶伦在新闻稿中表示,币安还允许与哈马斯的卡桑旅(Al-Qassam Brigades)、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织(Palestinian Islamic Jihad)、基地组织(Al Qaeda)和ISIS等恐怖组织有关的交易,并指出币安“从未提交过任何可疑活动报告”。


美国司法部长梅里克·加兰(Merrick Garland)在周二下午的新闻发布会上表示,这笔罚款是“我们收到的最大罚款之一”。耶伦说,这是财政部历史上规模最大的执法行动。


“使用新技术违反法律并不会让你成为一个破坏者。它使你成为一个罪犯。”加兰继续说。


“币安将利润置于美国人民的安全之上。”他补充说。


根据币安与美国财政部金融犯罪执法网络(Financial Crimes Enforcement Network,简称FinCen)之间一份长达92页的同意令,这家加密货币交易所“甚至制定了一个流程,如果VIP用户成为执法部门调查的对象,就会通知他们。”


根据认罪协议,这位前币安首席执行官个人承认违反并导致一家金融机构违反《银行保密法》(Bank Secrecy Act)。美国司法部还建议法院对赵长鹏处以5000万美元的罚款。


赵长鹏被安排于上午10点在西雅图法庭上出席法官布瑞恩·特斯吉达(Brian Tsuchida)的听证会。


币安将继续运营,但会有新的基本规则。该公司将被要求维持并加强其合规计划,以确保其业务符合美国反洗钱标准。公司必须任命一名独立的合规监察员。


周二下午公布的针对币安的案件显示,该交易所面临三项刑事指控,包括开展未经许可的汇款业务、违反《国际紧急经济权力法》(International Emergency Economic Powers Act),以及一项共谋指控。


币安已同意向美国政府缴纳25亿美元,并支付18亿美元的罚款。


美国司法部在周二提交的文件中表示,币安“故意”向伊朗提供服务,违反了美国的制裁。此前有报道称,币安处理了价值数十亿美元的伊朗交易。


耶伦在一份新闻简报中写道:“让我明确一点:我们也在向更广泛的虚拟货币行业发出信息,无论是今天还是未来。”


就在该协议达成之前,陪审团仅经过三个小时的审议,就裁定FTX创始人萨姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)犯有欺诈和共谋罪。这场备受瞩目的长达一个月的审判涉及近20名证人和数百件证物,专家告诉CNBC,他们从未见过如此迅速的决定。


CNBC联系了赵长鹏请其置评,但没有立即得到回复。币安没有回应CNBC的几次置评请求。


今年早些时候,美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)和商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission)都对币安提起了民事诉讼。


币安一直是监管机构对其运营方式进行严格审查的中心,多个司法管辖区的官员对该公司在某些市场推出产品的积极态度表示担忧,尽管币安没有这样做的权力,并被指控参与洗钱和证券欺诈等非法交易。


今年6月,美国证券交易委员会(SEC)对该公司提起了广泛的诉讼,指控币安经营一家非法证券交易所,并对客户资金处理不当。不久之后,美国证券交易委员会对竞争对手Coinbase提起了类似的诉讼,称其是一家未经授权的证券交易所、经纪商和清算机构。


就在本周,美国证券交易委员会起诉Kraken,声称该交易所将330亿美元的客户加密资产与自己的公司资产混合在一起,给用户带来了巨大的损失风险。


在美国证券交易委员会对币安提起的13项指控中,该机构指控币安将数十亿美元的客户资金与币安自己的资金混合在一起,类似于对现已破产的加密交易所FTX的指控。美国证券交易委员会主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)补充说:“赵长鹏和币安的实体参与了广泛的欺骗、利益冲突、缺乏披露和蓄意逃避法律的网络。”


币安于2017年由这位中国出生的企业家创立,在几周内从一个相对不知名的名字发展成为加密货币领域的一支重要力量。直到今天,币安仍然是全球最大的加密货币交易所,每年处理数十亿美元的交易量。该交易所采取了激进的增长方式,在全球范围内迅速扩张,往往没有事先获得许可。


虽然其控股公司位于开曼群岛,但币安没有一个单一的全球总部,赵长鹏经常拒绝这样做的呼吁,称他希望平台以“去中心化”的运营模式运行。


2021年,英国金融市场行为监管局(Financial Conduct Authority)禁止币安的英国子公司在英国开展业务,称其未获授权开展受监管的活动。最近,在监管机构说币安的“了解你的客户”(KYC)和反洗钱控制措施不符合要求后,币安放弃了申请英国全面牌照的计划。


在CFTC的诉状中,该监管机构称,币安、赵长鹏和该公司前首席合规官塞缪尔·林(Samuel Lim)经营了一家“非法”交易所,实施了一个“虚假”合规计划,并涉嫌违反了《商品交易法》(Commodity exchange Act),包括“旨在防止和发现洗钱和恐怖主义融资”的法律。


币安和赵长鹏在7月份提出了驳回CFTC诉讼的动议。该交易所的美国分支机构也在反击SEC的诉讼,针对他们所谓的SEC的“钓鱼调查”提交了保护令。


加密货币行业特别关注的是该机构打击加密货币对无数代币和区块链的影响,而不仅仅是交易所。美国证券交易委员会坚持认为,币安和Coinbase在其平台上提供的一些代币——比如Solana的sol、Cardano的ada和Polygon的matic——都是应该在该机构注册的证券。


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