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这些人说，调查的重点是那些可能影响价格的非法行为，比如哄骗，或向市场投放虚假订单，哄骗其他交易员买入或卖出。知情人士说，联邦检察官正在与美国商品期货交易委员会(CFTC)合作，该委员会负责监管与比特币相关的衍生品。
当局担心，虚拟货币容易受到欺诈的影响，原因有多种：怀疑所有交易所都在积极追求欺诈，价格剧烈波动，这可能使其容易推高估值，以及缺乏监管股票和其他资产的监管规定。
在彭博新闻社(Bloomberg News)报道了调查结果后，比特币周四的跌幅有所扩大，截至北京下午4点32分，比特币下跌了3%，至7409美元。自5月4日达到峰值以来，比特币已下降逾20%。
这些担忧促使中国禁止了加密货币的交易，包括日本和菲律宾在内的国家对它们进行了监管，导致今年比特币价格跌破8000美元。尽管如此，数字货币仍然是一种全球投资热潮，吸引了大批忠实拥趸参加行业会议，引发名人代言，并日益吸引华尔街的注意。
上述知情人士说，美国司法部正在调查的非法手段包括欺骗和清洗交易——这是监管机构多年来试图从期货和股票市场中根除的欺骗行为。在欺骗中，交易员会提交大量订单，然后一旦价格向预期的方向移动，就会取消订单。清洗交易涉及一个骗子交易，给人一种对市场需求的错误印象，诱使他人也参与进来。知情人士说，检察官正在调查的硬币包括比特币和以太币。
调查人员说，调查的初期阶段是在美国。这是打击一个最初被那些不信任银行和政府控制货币政策的人所接受的行业的最新努力。
但是，比特币的迅速崛起——在开始了一年不到1000美元的价格后，在2017年飙升至近2万美元——对散户投资者来说是一种诱惑。这促使监管机构开始担心，人们在不知道风险的情况下就会跳进加密货币市场。例如，美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission，简称sec)已经展开了数十起针对首次投币发行的调查，其中一些公司出售的数字货币可以用于购买商品和服务，原因是人们怀疑其中很多是骗局。
在全球范围内的几十个平台上，加密货币交易都是分散的，很多都没有在商品期货交易委员会或证券交易委员会注册。作为一个衍生品监管机构，CFTC没有监管所谓的数字货币现货市场，即实际的比特币交易，而不是与之相关的期货交易。但如果该机构发现现货市场存在欺诈行为，它确实有权实施制裁。
德克萨斯大学(University of Texas)金融学教授约翰·格里芬(John Griffin)曾研究过操纵行为，包括在数字货币市场，他说，对加密交易的有限监管使其成为骗子的目标。
“对操纵交易、欺骗和清洗交易的监控很少，”格里芬说。“欺骗在这个市场是很容易的。”
有迹象显示，一些加密交易所意识到，如果大量投资者认为交易平台有“当心欺诈”等监管方式来监管，那么该行业的增长可能受到限制。
据悉，Winklevoss twins公司上月雇佣了纳斯达克(Nasdaq Inc.)，对其交易的数字货币进行了监控。他们还敦促交易平台联合起来，组建一个可以作为行业自律监管机构的集团。
一些市场参与者声称，秘密操纵行为猖獗。去年，一位博主标记了“Spoofy”的行为，这是一个交易员或交易员的昵称，据称他们在没有任何操作的情况下就获得了100万美元的订单。
