【友财网讯】-《华尔街日报》援引内部数据以及币安(Binance)交易所现任和前任员工的话说,币安用户在中国一个月内交易了价值900亿美元的加密货币相关资产,自2021年以来,这种交易在中国一直是非法的。
根据周二发布的报告,这些交易使中国成为币安迄今最大的市场,占全球交易量的20%,不包括一部分非常大的交易者进行的交易,但没有说明交易是在哪个月进行的。
币安的起源在中国,尽管这个世界上最大的加密货币交易所在2017年的一次监管打击中退出了中国大陆。
“Binance.com网站在中国被屏蔽,中国用户无法访问。”该交易所的一名发言人在被联系就该报道置评时告诉路透社。
该交易所还受到美国监管机构的审查,包括美国商品期货交易委员会(CFTC)和美国证券交易委员会(SEC)。
CFTC起诉币安运营“非法”交易所和“虚假”合规计划,而SEC起诉币安及其首席执行官赵长鹏,称币安人为夸大交易量,转移客户资金,未能限制美国客户使用其平台,并在市场监督控制方面误导投资者。
路透社去年12月曾报道称,该交易所还因涉嫌洗钱和违反制裁而受到美国司法部的调查。