【友财网讯】-联邦检察官正在调查一起涉嫌网络犯罪的案件，就在上个月加密货币交易所申请破产几个小时后，这起案件导致超过3.7亿美元的资金流出FTX。

据一位知情人士透露，美国司法部(Department of Justice)已对被盗资产展开刑事调查，该调查独立于针对FTX联合创始人萨姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)的欺诈案。由于调查仍在进行中，这位知情人士要求匿名。该人士证实，美国当局已设法冻结了部分被盗资金。然而，被冻结的资产只是全部赃物的一小部分。

尚不清楚这次渗透是像班克曼-弗里德被捕前在采访中所说的那样是内部人员所为，还是热衷于利用一家摇摇欲坠的公司的漏洞的机会主义黑客所为。这一行为可能构成与电脑欺诈相关的指控，最高可判10年监禁。

被盗金额远低于班克曼-弗里德被指控在执掌FTX期间滥用的数十亿美元。当局表示，这位30岁的创始人目前正在保释中，居住在加利福尼亚州，他从投资者那里欺诈性地筹集了18亿美元，并利用FTX基金在对冲基金Alameda Research进行高风险投资，并支付个人开支。

司法部和曼哈顿联邦检察官办公室的发言人拒绝置评。

FTX新任首席执行官约翰·J·雷三世（John J Ray III）于11月12日透露，一天前，也就是该遗产申请破产的同一天，有人“未经授权”动用了FTX的资产。

一名知情人士表示，调查由司法部的国家加密货币执法小组(National Cryptocurrency Enforcement Team)领导，这是一个由检察官组成的网络，专注于数字资产调查。该小组正在与曼哈顿联邦检察官合作，后者负责全面的刑事调查，导致班克曼-弗里德本月被捕。

根据破产文件，这名身份不明的行动者从FTX窃取了大约3.72亿美元。该人士证实，当局设法冻结了某些平台上的资金，因为这些平台配合了执法。情况并非总是如此，尤其是在离岸交易所。

在上月对被盗资金路径的分析中，区块链分析公司Elliptic表示，从FTX钱包中流出的加密货币通过分散交换被交换为另一种加密货币以太坊。该公司当时表示，这是“大型黑客常用的策略”。

11月20日，另一家公司Chainalysis在推特上说，被盗资金正在“移动”，已经从以太坊转移到比特币。该组织警告交易所要保持警惕，以防黑客试图套现。据跟踪加密货币黑客的Twitter用户ZachXBT称，一些资金还被存入了一个混合器，该混合器将不同类型的加密货币混在一起，以混淆来源。