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美国政府有一个庞大的秘密比特币储备——以下是发生在它身上的事情
  云霄 2021-12-20 16:27:06 27324
2018年以500万美元左右的价格卖给Riot Blockchain的500枚比特币,现在价值超过2300万美元。还有2014年以1900万美元卖给亿万富翁风险投资家蒂姆·德雷珀(Tim Draper)的3万枚比特币,今天的价值超过13亿美元。

【友财网外汇资讯】-多年来,美国政府一直在坚持拍卖比特币和其他加密货币。从历史上看,山姆大叔在把握市场时机方面做得相当糟糕。


美国政府有一个庞大的秘密比特币储备——以下是发生在它身上的事情


2018年以500万美元左右的价格卖给Riot Blockchain的500枚比特币,现在价值超过2300万美元。还有2014年以1900万美元卖给亿万富翁风险投资家蒂姆·德雷珀(Tim Draper)的3万枚比特币,今天的价值超过13亿美元。


美国政府通过扣押没收获得了所有这些比特币,以及人们从备受瞩目的犯罪诈骗行动中可能获得的常见资产。这一切都以类似的方式出售。


“可能是10艘船,12辆车,然后其中一个拍品是被拍卖的X个比特币。”美国国税局网络犯罪部门主管加洛德·库普曼(Jarod Koopman)说。


拍卖会上的下一批扣押物品之一是价值5600万美元的加密货币,当局在涉及离岸加密贷款程序BitConnect的庞氏骗局中没收了这些货币。与其他拍卖不同,在其他拍卖中,收益被重新分配给不同的政府机构,这种加密拍卖的现金将用于补偿欺诈的受害者。


美国政府的加密货币没收和出售业务增长如此之快,以至于它刚刚寻求私营部门的帮助来管理其代币储备的存储和出售。


*扣押和储存比特币*


在很大程度上,美国使用传统的打击犯罪工具来处理追踪和扣押加密构建的代币,这些代币本质上是为了逃避执法。


“在创新和技术方面,政府通常比犯罪分子落后几步。”前联邦网络犯罪检察官贾德·韦勒(Jud Welle)表示。


“这不是那种会在你的基础训练中出现的事情。”韦勒说。但他预测,在三到五年内,“将会有手册被编辑和更新,其中包括:这是如何追踪加密货币,这是如何没收加密货币。”


目前,在美国的刑事司法系统中,比特币和其他加密货币的流通有三个主要交叉点。


第一阶段是搜查和扣押。第二个是对被劫掠的加密货币进行清算。第三是部署这些加密货币出售的收益。


根据库普曼的说法,在实践中,第一阶段是一个团队的努力。他说,他的团队经常与其他政府机构一起进行联合调查。这可能是联邦调查局、国土安全部、特勤局、毒品执法局或酒精、烟草、枪支和爆炸物局。


“很多情况下,尤其是在网络领域,变得...联合调查,因为没有一个机构能做到这一切。”库普曼说,他曾参与政府的Silk Road案件和2017年的AlphaBay调查,最终关闭了另一个受欢迎的大规模暗网市场。


库普曼表示,他在美国国税局的部门通常处理加密追踪和开源情报,其中包括调查逃税、虚假纳税申报单和洗钱。他的团队由宣誓过的执法人员组成,他们携带武器和徽章,执行搜查、逮捕和扣押令。


其他有更多资金和资源的机构专注于技术部分。


“然后,当需要执行任何类型的执法行动时,我们都会走到一起,无论是逮捕、扣押还是搜查令。这可能是全国性的,也可能是全球性的。”


在扣押期间,多个代理参与以确保适当的监督。这包括管理人员,他们建立必要的硬件钱包来保护捕获的加密货币。


“我们只在总部维护私钥,这样它就不会被篡改。”库普曼说。


近年来,美国政府带回了创纪录数量的加密货币。


“在2019财年,我们缴获了价值约70万美元的加密产品。2020年,这一数字高达1.37亿美元。2021年到目前为止,我们达到了12亿美元。”库普曼在8月份告诉CNBC。该财年截至9月30日。


随着网络犯罪和数字代币的增多,政府的加密货币金库预计将进一步膨胀。


*钱去哪里了*


一旦案件结案,加密货币被兑换成法定货币,联邦政府就会瓜分战利品。出售所得款项通常存入两个帐户之一:库务署罚没基金或司法部资产罚没基金。


曾参与第一次Silk Road起诉,并在纽约南区美国检察官办公室洗钱和资产没收部门担任了20年的负责人的莎伦·科恩·莱文(Sharon Cohen Levin)说:“相关的调查机构决定这些资金流向哪个基金。”


库普曼说,他的团队追踪并查获的加密货币约占美国财政部罚没基金的60%至70%,是最大的个人捐助者。


在它被放入这两个基金中的一个之后,清算后的加密货币可以被用于各种项目。例如,国会可以撤销这笔资金,并将其用于其他项目。


“各机构可以提出申请,以获得这些资金的一部分,为行动提供资金。”库普曼说,“我们可以提出请求,然后说,‘我们正在寻找额外的许可证或额外的设备,’然后由财政部执行办公室审查。”


有些年,库普曼的团队会根据提议的计划收到不同的金额。其他年份,他们什么也得不到,因为国会将选择撤销账户中的所有资金。


华盛顿律师事务所Mayer Brown的合伙人亚历克斯·拉卡托斯(Alex Lakatos)说,追踪所有资金的去向并不是一个简单的过程。拉卡托斯为客户提供没收资金的建议。


美国司法部(Justice Department)在网站上提供一些有关当前查获行动的信息。例如,这份文件概述了今年5月的一个案例,其中1.04430259枚比特币从堪萨斯州的一个个人硬件钱包中被盗。今年4月,德克萨斯州的一名居民又被盗走了10枚比特币。但目前尚不清楚这份名单是否包含了所有正在审理的案件。


“我不相信有任何一个地方拥有美国法警持有的所有加密货币,更不用说可能已经没收加密货币的不同州了。这是一个大杂烩。”拉卡托斯说道,“我甚至不知道政府的人是否想要拥抱它,他们会如何去做。”


一名司法部发言人告诉CNBC,他“非常确定”没有加密货币收缴的中央数据库。


但有一点似乎是明确的,即越来越多的加密货币扣押案件正在向公众宣传,比如今年早些时候,联邦调查局(FBI)入侵了Colonial Pipeline黑客持有的比特币钱包。


“根据我的经验,在政府高层担任这些职务的人可能只会在那里呆很短的一段时间,他们希望在那里取得一些成就。”韦勒说,“这类事情肯定会引起记者和网络安全专家的注意。”



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