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币安创始人赵长鹏被法官下令在宣判前留在美国
  天成 2023-11-28 11:57:09 28117
赵长鹏上周以1.75亿美元的保释金被保释,量刑听证会定于明年2月23日举行。检察官要求在宣判前禁止赵长鹏离开美国,而他的律师则要求他们的当事人能够旅行,并在一份简报中指出,赵长鹏“自愿飞到”美国进行认罪。

【友财网讯】-币安(Binance)创始人赵长鹏上周承认了与他的加密货币交易所有关的刑事指控,根据一名联邦法官周一的裁决,他必须至少暂时留在美国。


币安创始人赵长鹏被法官下令在宣判前留在美国


赵长鹏上周以1.75亿美元的保释金被保释,量刑听证会定于明年2月23日举行。检察官要求在宣判前禁止赵长鹏离开美国,而他的律师则要求他们的当事人能够旅行,并在一份简报中指出,赵长鹏“自愿飞到”美国进行认罪。


赵长鹏住在阿拉伯联合酋长国,阿联酋与美国没有正式的引渡条约。西雅图的美国地方法院法官理查德·琼斯(Richard Jones)说,赵长鹏不能回到阿联酋,“直到法院解决了美国政府的审查动议。”


美国政府在提交给法院的一份文件中写道:“在绝大多数案件中,一名已经认罪、可能面临牢狱之刑、居住在一个不将其公民引渡到美国的国家的亿万富翁被告将被拘留。”


检察官表示,他们已经提出了一个“特殊建议”,建议赵长鹏先生在宣判前保持自由。他们表示,赵长鹏有潜逃的风险,但这种风险“可以通过要求他留在美国并阻止他返回阿联酋的避风港来控制”。


赵长鹏同意辞去币安首席执行官一职,作为与美国司法部达成43亿美元和解协议的一部分。认罪协议解决了对这家全球最大加密货币交易所的多年调查。


根据美国司法部的说法,赵长鹏和其他人因未能实施有效的反洗钱计划而违反了《银行保密法》,并故意违反了美国的经济制裁,“在没有实施美国法律要求的控制的情况下,故意从美国市场获利”。


币安将继续运营,但会有新的基本规则。该公司将被要求维持并加强其合规计划,以确保其业务符合美国反洗钱标准。币安还必须任命一名独立的合规监察员。


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