韩国最大的加密货币交易所 Upbit 正面临监管风暴。该平台被指控违反“了解你的客户”（KYC）义务，面临停业处罚，六个月内不得注册新用户。

据当地媒体 Naver 报道，韩国金融服务委员会下属的金融情报部门 (FIU) 在对 Upbit 的营业执照续期进行审查后发布了暂停通知。

金融情报机构 (FIU) 严厉打击 KYC 违规行为

据报道，监管机构发现了 50 万至 70 万起 KYC 验证不当的情况。据报道，根据该国《特别金融交易法》，这一发现可能导致罚款总额高达 343 亿美元，每次违规罚款最高可达 68,600 美元。

此外，当局指控 Upbit 违反了限制与未注册的外国加密服务提供商进行交易的法律。金融情报机构发言人表示，执法行动凸显了恢复加密货币领域秩序和公平的决心。

虽然拟议的制裁只会限制新用户注册，但声誉和财务影响可能是深远的。根据CoinGecko 的数据，Upbit 控制着韩国 70% 以上的加密货币交易量，2024 年每日交易量超过 70 亿美元。

由于其营业执照续期仍在审查中，这些处罚的时间可能会影响其未来顺利运营的能力。据报道，金融情报机构将于 1 月 21 日做出最终决定，此前 Upbit 有机会在 1 月 20 日之前陈述其案情。

此次纪律处分标志着监管部门将采取更广泛举措，加强加密货币领域的反洗钱和反恐怖主义融资措施。

法规趋严

2024 年 7 月实施的《虚拟资产用户保护法》已经重塑了遵守景观，迫使交易所遵守更严格的要求。

数字资产市场正密切关注事态发展，人们担心 Upbit 的案件可能会成为整个行业更严厉执法的先例。这场争议是在 另一家韩国大型交易所Bithumb于 2017 年发生数据泄露事件后引发的，当时 Bithumb 暴露了 31,000 个用户账户。

韩国监管机构此后加强了对加密货币业务的控制，正如此次针对 Upbit 的高调行动所见。该行业目前正在等待金融情报机构的最终裁决，这将决定 Upbit 的命运以及韩国加密货币行业的监管轨迹。