昨日,人民银行网站显示,台州银行被人民银行杭州中心支行警告并处罚款450.7万元。作出行政处罚决定日期为8月10日。
具体来看,其违法行为类型包括:1、违反财政性存款管理相关规定。2、违反金融统计管理相关规定。3、(1)违反账户管理相关规定;(2)违反清算管理相关规定。4、违反货币金银管理相关规定。5、违反国库管理相关规定。6、违反征信管理相关规定。7、(1)未按规定履行客户身份识别义务;(2)未按规定保存客户身份资料和交易记录;(3)未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告;(4)与身份不明的客户进行交易。8、违反金融消费权益保护管理相关规定。