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全球监管机构加强打击数字资产诈骗
来源:  FX110 2024-09-30 09:59:13 17157
大西洋两岸的当局加大了对数字资产诈骗、欺诈和庞氏骗局的全球打击力度,美国证券交易委员会(SEC)首次对爱情骗子采取行动 ,而德国当局关闭了近 50 家数字资产交易所,指责它们为网络犯罪分子培育“地下经济”。

大西洋两岸的当局加大了对数字资产诈骗、欺诈和庞氏骗局的全球打击力度,美国证券交易委员会(SEC)首次对爱情骗子采取行动 ,而德国当局关闭了近 50 家数字资产交易所,指责它们为网络犯罪分子培育“地下经济”。


根据FX110网此前报道,上周美国证券交易委员会宣布已对五个实体和三名个人提出指控,指控他们涉嫌两起涉及“虚假”数字资产交易平台 NanoBit 和 CoinW6 的“关系投资骗局”。


关系投资骗局,也被俗称为 “杀猪盘”,是一种欺诈行为,骗子随着时间的推移与受害者建立信任,说服他们投资更多资金,然后窃取他们的所有资金。


据美国证券交易委员会 9 月 17 日的声明称,在这起案件中,犯罪分子在赢得投资者的信任并通过社交媒体与他们建立关系后,涉嫌窃取近 320 万美元。


对于这两起关系诈骗诉讼,美国证券交易委员会表示,这是其“首次针对此类诈骗行为采取执法行动”。


德国查封数字资产交易所


德国政府也不甘示弱,在美国证券交易委员会提起两起新诉讼几天后,关闭了 47 家数字资产交易所,称此举是“成功打击了地下经济中数字洗钱者的基础设施”。


9 月 19 日,中央打击网络犯罪局(Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität,简称 ZIT)和联邦刑事警察局(Bundeskriminalamt,简称 BKA)关闭了这些 交易所, 原因是它们被用于“犯罪目的”。


当局声称,这些交易所的服务允许在无需经过注册程序的情况下进行交易,也未遵守标准的 反洗钱合规程序或要求。


据德国当局称,这些交易所的用户包括勒索软件、僵尸网络运营商和黑市交易者,他们利用这些服务将通过犯罪手段获得的资金转换为“常规货币循环”。


BKA 和 ZIT 提供了一份已被关闭的交易所名单,并附带了一些严厉的警告。不过,德国当局仍希望降低人们对大规模起诉的预期,并指出许多犯罪者居住在其他国家。他们指出,他们的努力旨在“削弱和摧毁网络犯罪分子的基础设施”。


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