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宁鑫科技被立案侦查,老板被抓!深扒其与合作交易商疯狂收割的内幕
发布者:  汇爆料 2020-12-22 17:49:59
大快人心!宁鑫科技老板终于落网。据官方消息,12月6日晚19时许,犯罪嫌疑人行某峰(宁鑫科技CEO)、郑某泉在海南三亚半山半岛四期一公寓内被抓获。目前,该二人已交由山东济宁警方办理。 同日,山东济宁警方也发布了通告,对山东宁鑫科技涉嫌犯罪立案侦查,要求各投资人积极配合,提供犯罪线索。 目前,关于宁鑫科技无法出金的投诉遍布网络,为帮助大家向警方积极提供有力线索,赛雷真相就此深扒宁鑫科技及其合作交易商疯狂收割投资者的内幕。 保本高收益 吸纳资金2.4亿美元 资料显示,山东宁鑫信息技术有限公司(以下简称“宁鑫

大快人心!宁鑫科技老板终于落网。据官方消息,12月6日晚19时许,犯罪嫌疑人行某峰(宁鑫科技CEO)、郑某泉在海南三亚半山半岛四期一公寓内被抓获。目前,该二人已交由山东济宁警方办理。


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同日,山东济宁警方也发布了通告,对山东宁鑫科技涉嫌犯罪立案侦查,要求各投资人积极配合,提供犯罪线索。

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目前,关于宁鑫科技无法出金的投诉遍布网络,为帮助大家向警方积极提供有力线索,赛雷真相就此深扒宁鑫科技及其合作交易商疯狂收割投资者的内幕。



保本高收益 吸纳资金2.4亿美元


资料显示,山东宁鑫信息技术有限公司(以下简称“宁鑫科技”)从事理财业务,旗下有宁鑫科技、宁鑫国际、宁鑫智教、上海君唐资产管理有限公司等,宁鑫科技作为总公司,而宁鑫科技旗下的理财产品也与其旗下的公司一样五花八门。
宁鑫科技首个争议点是其实行的外汇托管,宣传页显示,宁鑫产品有鑫汇宝、鑫进宝、鑫悦宝,打着保本(保本金70%),每月躺赚的旗号,通过签订《委托协议》,向投资者销售“理财产品”。
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宁鑫科技的另一个产品——“5-5开产品”宣传页面显示,投资者月收益可达50%以上,并且投资者只需承担本金30%的操作风险。


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宁鑫科技的经纪人方案也与资金盘如出一辙:初级经纪人至少推荐1位有效会员,中级经纪人至少推荐3位有效会员,高级经纪人至少推荐5位有效会员,直推每个会员最低投资5000美金


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投资者赵先生就是宁鑫经纪人方案的受害者,今年1月3日,其入金5千美元成为初级经纪人,今年7月份,赵先生还参加了山东宁鑫信息科技有限公司/北京宁鑫国际的招商会以及代理经纪人会议,并于11月5日追加5千美元成为高级经纪人,但从11月23日开始,赵先生在宁鑫科技的麻烦便接踵而至,“陆续听说公司高层领导内斗,又说什么LTB交易所出金,最终导致本金和盈利无法承兑,无法出金”。

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除了眼花缭乱的产品,宁鑫还获得各式各样看似高大上的荣誉及媒体宣传,且举办了丰富多样的公司活动,奢华派头和之前跑路的普顿有过之而无不及。

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宁鑫科技利用各种看似高端的会议、媒体宣传、荣誉奖项包装自己,再利用“高收益低风险,亏损公司赔,盈利三七分”的惯用套路诱惑投资者入坑,但实际上是拉人到宁鑫科技自称签约的几个黑平台交易商交易。


最后的结果可想而知,投资者的入金基本都是有去无回。据了解,宁鑫科技受害者多达近万人,吸收投资者资金达2.4亿美元。




宁鑫科技及其合作交易商均无监管资质


在宁鑫科技的宣传页面,外汇投资者非常看重的监管资质写着“FCA:全牌照平台”,轻描淡写一笔带过,连个监管号都没有,这样胡乱的描述,倒是头一次见到。



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宁鑫科技是无监管的平台,那与其签约合作的三个机构:溢融国际OFFC(以下简称溢融OFFC)、标赫、STC Trade(以下简称STC)宣传所受的监管是真的吗?


1. 溢融OFFC
溢融国际平台域名成立时间2018年9月,声称受到多国监管,持有圣文森特金管局的牌照(号码:25093 IBC);持有印尼BAPPEBTI牌照(号码:No.192/BAPPEBTI/SI/PN.01/III/2004);受迪拜DFSA的监管。



圣文森特金管局压根不监管外汇,也从来没有颁发过外汇交易许可证书,印尼目前同样没有监管外汇的机构,而我们在迪拜DFSA上输入相关关键词均未搜索到相对应的平台。

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2. 标赫


标赫声称拥有加拿大MSB牌照,赛雷真相的确查询到了一家相关公司,但是,赛雷真相重复过很多次,加拿大MSB仅为货币服务注册,不监管外汇,一切只有加拿大MSB监管的公司均为黑平台。



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3. STC


根据STC官网,公司名叫STC Trade Development Limited,2019年成立于加拿大,还有一张加拿大MSB牌照。与标赫一样,再重复一遍,加拿大MSB牌照不监管外汇!
三家黑平台中,溢融OFFC早已潜逃,而在宁鑫科技无法出金的消息曝光后,标赫与STC无法出金的问题也随之而来,目前这两个平台还在行骗中,请不要再入金。




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