【友财网讯】- 卷入一起与马来西亚国家投资基金1Malaysia Development Bhd. (简称1MDB)有关的法律纠纷的瑞士银行BSI SA周四(6月23日)表示,将就瑞士金融监管部门对该行实施的“有瑕疵的”行动提出上诉。
瑞士监管部门Finma曾在5月份发布了一份措辞严厉的声明,称BSI在与马来西亚基金IMDB交易时严重违反了洗钱规定,并“在存在明显可疑迹象的情况下”为该基金执行了多笔大额交易。Finma责令BSI将与该行和IMDB业务有关的9,500万瑞郎(合9,900万美元)利润上缴瑞士公共财政。
Finma还表示,正在对两名未具名的BSI前任经理采取执法行动。
BSI周四称,Finma有关其对该行所采取行动的声明严重损害了BSI及其雇员的声誉,并质疑Finma对相关事实的评估,同时认为Finma下令采取的措施是不合法的和过度的。
BSI表示,已向瑞士联邦行政法院(Swiss Federal Administrative Court)提出上诉。一名BSI的发言人对该行准备采取的应对措施不予进一步置评。
一位Finma的发言人称,可以对Finma的决定提出异议,其决定将接受司法评估,但不愿进一步置评。
BSI周四表示,该行与1MDB有关的所有客户关系均已于2015年初终止。该行称,自2013年秋季以来,一直在与Finma就1MDB及相关事宜进行持续和透明的接触。