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Bitfinex:地球村与它的“韭菜庄园”
  Gatesby 2018-09-14 14:54:57 9401
全世界都被美国割“韭菜”,唯币圈能独善其身耶?

昨天,美国商品交易委员会(CFTC)终于对被炒币人俗称为“B网”的Bitfinex交易所利用USDT操纵比特币价格一案做出最终裁决。经过8个月的调查取证,“B网”被处以17万5000美元的罚款。这也就意味着,“B网”通过超发USDT,在去年12月推升比特币价格上涨,伪造出“大牛市”已成事实。


Bitfinex:地球村与它的“韭菜庄园”

图片来源:CFTC


对于“B网”而言,这或许只是“厄运”的开始。因为,除了CFTC之外,美国司法部也早已在3个多月前介入调查这一坐庄事件。CFTC的处罚决定无疑将会对美国司法部的裁决产生重大的影响,这显然对全球排名前五的“B网”而言非常不利。


坊间传闻,在3个月前发布的一篇名为《比特别真的没有被Tether反噬吗?》(Is Bitcoin Really Un-Tethered?)的论文给了“B网”一记重拳。它洋洋66页纸,先是论证了为什么Bitfinex能够投放USDT来影响比特币的价格,再是实锤Bitfinex自导自演了去年12月的加密货币狂欢。


Bitfinex:地球村与它的“韭菜庄园”

图片来源:The Verge


USDT的全名为USD Tether,也被我们称之为“泰达币”。在2017年10月以前,加密货币均以法币作为价值标的物——1枚比特币等于多少美元。但是10月以后,包括中国、美国、俄罗斯在内的许多国家都禁止了加密货币与法币之间的交易,这致使前者一下子失去了价值的衡量标准。于是,与美元1:1等值挂钩的USDT便担负起了这样的使命。正因如此,它也冠以了“稳定币”的名头。


于是,一个加密货币世界的布雷顿森林体系形成。在布雷顿森林体系中,美元与黄金按固定汇率挂钩,各国货币与美元按联系汇率挂钩。与之相对应,现实中的美元成为了加密货币世界的“黄金”,USDT则是“美元”,其他加密货币以USDT进行标价。


但问题是,USDT的“稳定”是Tether公司自封的。换而言之,一家公司的信用背书能够与国家信用相对等,道德风险陡然增加。果不其然,与Tether公司关系暧昧的Bitfinex便开始通过USDT——加密货币世界与法币经济世界的桥梁大做文章。


Bitfinex:地球村与它的“韭菜庄园”

图片来源:Is Bitcoin Really Un-Tethered?


论文的两位作者,John和Amin发现了一个令人震惊的现象:以比特币为例,全网有大约24.8%的交易量是“B网”用USDT交易加密货币的。截止2018年3月,“B网”大约占据了60%的USDT。另一方面,“B网”在BTC的交易量占比约为30%,USDT的占比约为20%。那么,“B网”在BTC全网的交易量实际为42.6%。而根据当天的数据,可据验证的“B网”进行的比特币交易占比为17.8%。因此,“B网”往里面注水了24.8%。


当然,“B网”用USDT注水以扩大自己的影响力,并不代表USDT就是操纵比特币价格的“宝具”。于是,两位教授调查了USDT投放量与比特币区块链之间的变化,发现相较于Poloniex(P网),“B网”释放USDT与比特币区块量更成正相关。就如下图所显示的:P网与区块变动的函数的截距大于“B网”,且斜率离0.5更远。简而言之,“B网”的USDT活动与区块波动更接近正相关函数。


Bitfinex:地球村与它的“韭菜庄园”

图片来源:Is Bitcoin Really Un-Tethered?


以上,说明“B网”的USDT量的多少能够影响到比特币区块的波动。


尽管如此,我们到这里也无法证明“B网”真的通过USDT影响了比特币的价格,除非有一锤定音的实锤。而两位教授所给出的直接证据就是,比特币以及其他加密货币的价格在“B网”增量USDT的前后3天出现了实质性拉升——比特币、以太币、莱特币等7种加密货币都出现了7%左右的涨幅。


Bitfinex:地球村与它的“韭菜庄园”

图片来源:Is Bitcoin Really Un-Tethered?


而这一切“B网”都没有公开。


上文讲到,“B网”与USDT的公司Tether暧昧已是公开的秘密。这么说是因为,“B网”的CEO Jean Louis van der Velde(一看就知道是荷兰人的名字)、首席战略官(CSO)Philip Potter与GiancarloDevasini都是Tether的主创团队。这也就是说,这两个公司在实际上就是他们的左手与右手。


早在2017年11月,这三个人操纵比特币价格的事情就被《天堂文件》(Paradise Papers)所披露。而这一份文件的影响力与披露全球政界人物收入情况的《巴拿马文件》(Panama Papers)相比肩。如果是经常“翻墙”关注时事的朋友,应该会对它有所耳闻。


除了《天堂文件》,还有一位化名为“B网”的网友也在Twitter上揭露它的不良行径。但是,在今年4月份,这位网友在Reddit上的帖子悉数都被删光。而且熟悉的Twitter好友认为,他已经弃用了这个社交账号。


Bitfinex:地球村与它的“韭菜庄园”

图片来源:Twitter


但是,这三个人很少有公开的信息文件。CEO van der Velde是一名在台湾的荷兰裔台湾人,毕业于台湾师范大学。根据LinkedIn与Bloomberg所公开的内容,唯一可以查证的就是,他在1999年至2002年期间是TuxiaGmbH的联合创始人兼CSO。这是一家在德国做网络电视IPTV的公司。


Bitfinex:地球村与它的“韭菜庄园”

图片来源:Twitter


两位CSO的公开信息也不多,而且多为负面信息。Philip Potter则是投行出身。上世纪90年代,他曾在摩根士丹利任职,但很快就因生活太过奢侈而被解雇。因为这件事,他还在1997年被《纽约时报》采访过。而另一位意大利人Giancarlo Devasini则是靠卖盗版软件起家。他在1996年曾因出售了1亿份盗版的微软Office软件而被起诉。


Bitfinex:地球村与它的“韭菜庄园”

图片来源:New York Time


相比起国内那些引起诸多非议的交易所大佬,他们实在是非常低调了。


【结语】


“宝二爷”在8月初的火币韩国嘉年华上,说:“我们老是说被割‘韭菜’,但殊不知我们都是美国佬的韭菜!整个世界都在被老美割。”


如此看来,“宝二爷”吹了那么多次牛,这一次诚不欺我们也。


——本文转载自:区块链悟空


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