Gatesby昨天，美国商品交易委员会（CFTC）终于对被炒币人俗称为“B网”的Bitfinex交易所利用USDT操纵比特币价格一案做出最终裁决。经过8个月的调查取证，“B网”被处以17万5000美元的罚款。这也就意味着，“B网”通过超发USDT，在去年12月推升比特币价格上涨，伪造出“大牛市”已成事实。
图片来源：CFTC
对于“B网”而言，这或许只是“厄运”的开始。因为，除了CFTC之外，美国司法部也早已在3个多月前介入调查这一坐庄事件。CFTC的处罚决定无疑将会对美国司法部的裁决产生重大的影响，这显然对全球排名前五的“B网”而言非常不利。
坊间传闻，在3个月前发布的一篇名为《比特别真的没有被Tether反噬吗？》（Is Bitcoin Really Un-Tethered？）的论文给了“B网”一记重拳。它洋洋66页纸，先是论证了为什么Bitfinex能够投放USDT来影响比特币的价格，再是实锤Bitfinex自导自演了去年12月的加密货币狂欢。
图片来源：The Verge
USDT的全名为USD Tether，也被我们称之为“泰达币”。在2017年10月以前，加密货币均以法币作为价值标的物——1枚比特币等于多少美元。但是10月以后，包括中国、美国、俄罗斯在内的许多国家都禁止了加密货币与法币之间的交易，这致使前者一下子失去了价值的衡量标准。于是，与美元1:1等值挂钩的USDT便担负起了这样的使命。正因如此，它也冠以了“稳定币”的名头。
于是，一个加密货币世界的布雷顿森林体系形成。在布雷顿森林体系中，美元与黄金按固定汇率挂钩，各国货币与美元按联系汇率挂钩。与之相对应，现实中的美元成为了加密货币世界的“黄金”，USDT则是“美元”，其他加密货币以USDT进行标价。
但问题是，USDT的“稳定”是Tether公司自封的。换而言之，一家公司的信用背书能够与国家信用相对等，道德风险陡然增加。果不其然，与Tether公司关系暧昧的Bitfinex便开始通过USDT——加密货币世界与法币经济世界的桥梁大做文章。
图片来源：Is Bitcoin Really Un-Tethered？
论文的两位作者，John和Amin发现了一个令人震惊的现象：以比特币为例，全网有大约24.8%的交易量是“B网”用USDT交易加密货币的。截止2018年3月，“B网”大约占据了60%的USDT。另一方面，“B网”在BTC的交易量占比约为30%，USDT的占比约为20%。那么，“B网”在BTC全网的交易量实际为42.6%。而根据当天的数据，可据验证的“B网”进行的比特币交易占比为17.8%。因此，“B网”往里面注水了24.8%。
当然，“B网”用USDT注水以扩大自己的影响力，并不代表USDT就是操纵比特币价格的“宝具”。于是，两位教授调查了USDT投放量与比特币区块链之间的变化，发现相较于Poloniex（P网），“B网”释放USDT与比特币区块量更成正相关。就如下图所显示的：P网与区块变动的函数的截距大于“B网”，且斜率离0.5更远。简而言之，“B网”的USDT活动与区块波动更接近正相关函数。
图片来源：Is Bitcoin Really Un-Tethered？
以上，说明“B网”的USDT量的多少能够影响到比特币区块的波动。
尽管如此，我们到这里也无法证明“B网”真的通过USDT影响了比特币的价格，除非有一锤定音的实锤。而两位教授所给出的直接证据就是，比特币以及其他加密货币的价格在“B网”增量USDT的前后3天出现了实质性拉升——比特币、以太币、莱特币等7种加密货币都出现了7%左右的涨幅。
图片来源：Is Bitcoin Really Un-Tethered？
而这一切“B网”都没有公开。
上文讲到，“B网”与USDT的公司Tether暧昧已是公开的秘密。这么说是因为，“B网”的CEO Jean Louis van der Velde（一看就知道是荷兰人的名字）、首席战略官（CSO）Philip Potter与GiancarloDevasini都是Tether的主创团队。这也就是说，这两个公司在实际上就是他们的左手与右手。
早在2017年11月，这三个人操纵比特币价格的事情就被《天堂文件》（Paradise Papers）所披露。而这一份文件的影响力与披露全球政界人物收入情况的《巴拿马文件》（Panama Papers）相比肩。如果是经常“翻墙”关注时事的朋友，应该会对它有所耳闻。
除了《天堂文件》，还有一位化名为“B网”的网友也在Twitter上揭露它的不良行径。但是，在今年4月份，这位网友在Reddit上的帖子悉数都被删光。而且熟悉的Twitter好友认为，他已经弃用了这个社交账号。
图片来源：Twitter
但是，这三个人很少有公开的信息文件。CEO van der Velde是一名在台湾的荷兰裔台湾人，毕业于台湾师范大学。根据LinkedIn与Bloomberg所公开的内容，唯一可以查证的就是，他在1999年至2002年期间是TuxiaGmbH的联合创始人兼CSO。这是一家在德国做网络电视IPTV的公司。
图片来源：Twitter
两位CSO的公开信息也不多，而且多为负面信息。Philip Potter则是投行出身。上世纪90年代，他曾在摩根士丹利任职，但很快就因生活太过奢侈而被解雇。因为这件事，他还在1997年被《纽约时报》采访过。而另一位意大利人Giancarlo Devasini则是靠卖盗版软件起家。他在1996年曾因出售了1亿份盗版的微软Office软件而被起诉。
图片来源：New York Time
相比起国内那些引起诸多非议的交易所大佬，他们实在是非常低调了。
【结语】
“宝二爷”在8月初的火币韩国嘉年华上，说：“我们老是说被割‘韭菜’，但殊不知我们都是美国佬的韭菜！整个世界都在被老美割。”
如此看来，“宝二爷”吹了那么多次牛，这一次诚不欺我们也。
——本文转载自：区块链悟空
